براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری، از این پس اخذ شماره فراگیر مشتریان ( شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی) و ثبت آن در سامانه‌های مرتبط برای ارایه خدمات الزامی است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در اجرای دقیق مفاده ماده (12) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری و همچنین ماده(9) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری ، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از ابتدای سال 1391 که تمامی خدمات ارایه شده( به ویژه هر گونه واریز و برداشت وجه) ، منوط به اخذ یکی از شماره‌های فراگیر مشتریان( شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی) و ثبت آن در سامانه‌های مرتبط شود.
نظر شما چیست؟