سامانه جامع اطلاعات مشتریان به زودی را اندازی می شود/اهمیات بالای ایران کد در مبارزه با پولشویی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی افزود: جرائمی چون پولشویی شامل ردگم کردن و شستشوی پول‌های کثیف و غیر قانونی با ترفندهای مختلف، تنها به وسیله وجود اطلاعات شفاف و کامل قابل شناسایی است. این اطلاعات ازهر نوعی که باشد برای بانک مرکزی قابل استفاده است.

بهمنی اظهارداشت: هم اکنون بانک مرکزی با راه اندازی سیستم جامع اطلاعات مشتریان و بهره‌برداری از آن در آینده نزدیک در حال تکمیل اطلاعات لازم برای مبارزه با جرم پولشویی است.اما این اطلاعات به تنهایی کافی نیست چرا که شگرد افراد پیچیده‌تر می‌شود و به همان نسبت باید دسترسی به منابع مختلف و متنوع اطلاعات گسترش یابد.

وی تصریح کرد: ایران‌کد مجموعه اطلاعات ارزشمند تجاری استاندارد در اختیار دارد که با حمایت دولت در حال گسترش نیز هست. این اطلاعات ازطرق مختلف می‌تواند کمک کننده بانک مرکزی باشد و دسترسی کارشناسان بانک، آنان را درتحلیل و ارزیابی مشتریان سیستم بانکی و رفتار مالی آنها یاری دهد.