مدیر امور بازرسی بانک مسکن گفت : کمیته مبارزه با پولشویی این بانک از سال 1388 فعالیت جدی خود را دنبال کرده و با منشاء هرپولی که فرآیند مجرمانه داشته باشد ، برخورد جدی دارد .
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایرنا مهدی کریمی اظهار داشت : امروز بانکداری اسلامی در دستور کار نظام بانکی کشور قرار دارد و یکی از اقدامات پیشگیرانه برای برخورد با فعالیت های غیرقانونی ، کنترل و مبارزه با پولشویی است که از سوی بانک مسکن به طور مستمر پیگیری می شود .
وی افزود: کمیته پولشویی در بانک مسکن با حضور مسئولان اداره های ذیربط هر سه ماه یکبار برگزار می شود و گزارش های مربوطه به دبیرخانه پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس می شود .
کریمی با بیان اینکه امروزه موضوع مبارزه با پولشویی توسط بانک ها در سطح جهان پیگیری می شود ، افزود: کنترل و شناسایی گلوگاه های وقوع تخلفات از سوی امور بازرسی به دقت مورد توجه است .
وی یادآور شد : بازرسان بانک مسکن با رصد فهرست ها ، کنترل رعایت ضوابط و دستورالعمل ها را در دستور کار خود دارند و این امر امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف در شعب را فراهم ساخته است .
کریمی ، از کنترل سالانه افزون بر یکهزار و 200 شعبه بانک مسکن در سطح کشور خبر داد و گفت : برحسب نیاز برخی شعب هم در سال چندین نوبت مورد بازرسی قرار می گیرند .
وی از برنامه های بازرسی سرزده به شعب بانک های مسکن به عنوان یکی دیگر از برنامه های این اداره نام برد و گفت : افزایش میزان بازرسی ها سهم به سزایی در کاهش تخلفات بانک مسکن داشته به گونه ای که در نظام بانکی یکی از بانک های شاخص محسوب می شود .
بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه ساختمان ومسکن فعال است و درسال های اخیر به عنوان بانک عامل در ارتباط با طرح مهر فعالیت داشته و تاکنون براساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت راه وشهرسازی 22 هزار و 908 میلیارد تومان در بخش مسکن مهر از منابع اختصاصی برخوردار شده است .
سلام
بنده یکی از مشتریان شما در بانک مسکن شعبه خواجه نصیر مراغه واقع در آذربایجان شرقی هستم بنده هروقت مبالغ زیادتر پانزده میلیون تومان واریز یا برداشت می نمائیم تحویلدار یک فرم مبارزه با پول شویی از بنده با ارائه کارت شناسائی تکمیل می کند و بنده نیز آن را امضا میکنم و هربار از بنده که واردات وصادرات خشکبار انجام می دهم سوالاتی از جمله فرضاً می پرسند این چهار بسته ایران چک را از کجا آورده ای با توجه به این موارد بنده دو ماه پیش به عین مشاهده کردم یکی از مشتریانی به نام آقای اصلانی که بتده شناخت کاملی از ایشان دارم که یک کارمند ساده در دانشگاه آزاد مراغه مشغول به کار هستند در حدود 2میلیارد تومان که تماماً ایران چک بود با 4سبد انگور که هرسبد در حدود 25کیلو گرم وزن داشتند به بانک ارائه نمودند و معاون شعبه آقای قادر امانی بدون پر کردن فرم پول شوئی و هیچگونه سوالی از آقای اصلانی که این همه ایران چک را از کجا آورده ای دریافت نمودند حال بنده به عنوان مشتری از شما می پرسم فرق بنده تاجر با یک کارمند ساده دانشگاه آزاد درچیه که بنده برای داد وستد باید این همه توضیحات بدهم در صورتی که آقای اصلانی برای 2میلیارد تومان نقد هیچ توضیحی نمی دهد یا به عبارتی نمی خواهند من از شما می خواهم به این موارد رسیدگی نمائید تا افرادی که اقتصاد مملکت را فلج می کنند در راس امور نباشند با سپاس از شما سرور گرامی به امید دیداردر ضمن می خواهم ناشناس باشم در غیر این صورت کلیه حسابهای بانکی واقع در بانک مسکن را خواهم بست
سلام
بنده یکی از مشتریان شما در بانک مسکن شعبه خواجه نصیر مراغه واقع در آذربایجان شرقی هستم بنده هروقت مبالغ زیادتر پانزده میلیون تومان واریز یا برداشت می نمائیم تحویلدار یک فرم مبارزه با پول شویی از بنده با ارائه کارت شناسائی تکمیل می کند و بنده نیز آن را امضا میکنم و هربار از بنده که واردات وصادرات خشکبار انجام می دهم سوالاتی از جمله فرضاً می پرسند این چهار بسته ایران چک را از کجا آورده ای با توجه به این موارد بنده دو ماه پیش به عین مشاهده کردم یکی از مشتریانی به نام آقای اصلانی که بتده شناخت کاملی از ایشان دارم که یک کارمند ساده در دانشگاه آزاد مراغه مشغول به کار هستند در حدود 2میلیارد تومان که تماماً ایران چک بود با 4سبد انگور که هرسبد در حدود 25کیلو گرم وزن داشتند به بانک ارائه نمودند و معاون شعبه آقای قادر امانی بدون پر کردن فرم پول شوئی و هیچگونه سوالی از آقای اصلانی که این همه ایران چک را از کجا آورده ای دریافت نمودند حال بنده به عنوان مشتری از شما می پرسم فرق بنده تاجر با یک کارمند ساده دانشگاه آزاد درچیه که بنده برای داد وستد باید این همه توضیحات بدهم در صورتی که آقای اصلانی برای 2میلیارد تومان نقد هیچ توضیحی نمی دهد یا به عبارتی نمی خواهند من از شما می خواهم به این موارد رسیدگی نمائید تا افرادی که اقتصاد مملکت را فلج می کنند در راس امور نباشند با سپاس از شما سرور گرامی به امید دیداردر ضمن می خواهم ناشناس باشم در غیر این صورت کلیه حسابهای بانکی واقع در بانک مسکن را خواهم بست