ایبنا – این جلسه، با حضور توکلی عضو هیات مدیره بانک و مسئولان ادارات کل تسهیلات اعتباری، بازرسی ، حراست، امور واحدهای خارج از کشور، حقوقی و دعاوی ، خارجه و سازمان و روش ها در اداره حوزه مدیریت برپا شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،کمیته مذکور ضمن معرفی اعضای جدید و بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی ، خلاصه ای از اقدامات انجام شده طی سال های قبل در این زمینه را بررسی نمود.
در ادامه این جلسه اعضا، ضمن تایید اقدامات انجام شده در ایجاد واحد رعایت و تطبیق در ساختار اداره کل خارجه و اقدامات گذشته کمیته مذکور و تاکید بر لزوم گسترش دامنه فعالیت های بانک در زمینه شناسایی، بررسی و گزارش موارد مشکوک به پول شویی در واحدها اعلام داشتند: ساختار مورد نیاز جهت بررسی عملیات مالی و بانکی مشتریان در واحدها ایجاد شود.
این کمیته در ادامه وظیفه برگزاری دوره های آموزشی فراگیر در سطح بانک، چاپ و نشر مقالات مربوط به پول شویی و همچنین برگزاری همایش علمی مبارزه با پول شویی را با حضور کارشناسان بانک مرکزی و بانک ملی لندن(PLC ) ، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و قوه قضائیه پس از ماه مبارک رمضان به اداره کل آموزش واگذار کرد.
از دیگر مصوبات این کمیته اعطای پاداش به کارکنان مشارکت کننده در شناسایی موارد مشکوک به پول شویی بود.
نظر شما چیست؟