ایبنا – آموزش و اطلاع‌‌رسانی در خصوص راههای مقابله با پولشویی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات بزرگ برای صنعت بانکداری و اقتصاد کشور در آینده جلوگیری کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در نخستین روز دوره آموزشی جامع مبارزه با پولشویی (AML) که با میزبانی بانک تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه بین المللی BIBF در تهران آغاز شده است سلطانی عضو هیات مدیره این بانک با اشاره به سابقه و مهمترین مبادی پولشویی در کشور گفت : خوشبختانه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به یکی از اولویتهای اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و نظام بانکی کشور نیز اقدامات مهمی را برای مقابله با ورود پولهای کثیف به چرخه اقتصاد کشور آغاز کرده است.سلطانی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک تجارت در این حوزه گفت : به باور ما روشن ساختن مفهوم پولشویی و ابعاد آن برای مدیران و کارکنان موسسات پولی و مالی کشور در سطوح مختلف یک ضرورت است و آموزش و اطلاع‌‌رسانی در خصوص راههای مقابله با پولشویی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات بزرگ برای صنعت بانکداری و اقتصاد کشور در آینده جلوگیری کند.پیش از سخنان سلطانی ، حسینی نیا رئیس اداره آموزش بانک تجارت با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی گفت : ارائه تعاریف دقیق از انواع پولشویی و جرایم سازمان یافته ، معرفی قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی ، راهها و شیوه های پولشویی در سیستم های مالی ، اقدامات بین المللی جهت مبارزه با تروریسم مالی و چگونگی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل پولشویی از جمله مهمترین سرفصل هایی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.بنا به اعلام روابط عمومی بانک تجارت در این سمینار شش روزه پروفسور یوسف فرج از بحرین و دکتر آنووا آفا از کشور نیجریه به عنوان استاد مدعو با حضور در کارگاه های آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ ، آخرین یافته های آکادمیک و عملیاتی در حوزه مبارزه با پولشویی را در اختیار شرکت کنندگان در دوره قرار خواهند داد.
نظر شما چیست؟