اخبار جدید منتشره از FATF به چه موضوعاتی اشاره دارد؟

اخبار جدید منتشره از FATF حاکی از درخواست‌ ایران بابت تعلیق آمریکا و اسرائیل در عضویت این نهاد است. این درخواست توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شده است. در ادامه جزئیات این درخواست و پاسخ ارائه شده برای آن را بررسی خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،در پی اعلام هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به نامه رسمی ارسالی از سوی مرکز اطلاعات مالی پاسخ داده است. خانی اظهار داشت: «با توجه به اقدامات خصمانه و ناعادلانه‌ای که از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران صورت گرفته، از رئیس FATF به‌طور رسمی خواسته‌ایم نسبت به این دو کشور، که از اعضای اصلی این نهاد هستند، به دلیل نقض معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل، واکنش و موضع‌گیری مشخصی داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه ایران در حال حاضر عضو هیچ‌یک از گروه‌های منطقه‌ای وابسته به FATF نیست، نسخه‌ای از این درخواست نیز برای کشورهای عضو بریکس ارسال شده تا حمایت و همراهی آن‌ها جلب شود.»

پاسخ دریافتی از رئیس FATF

وی در ادامه اظهار داشت که: «رئیس گروه ویژه اقدام مالی در پاسخ به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی، با وجود آن‌که جمهوری اسلامی ایران عضو هیچ‌یک از گروه‌های منطقه‌ای زیرمجموعه این نهاد نیست و همچنین به دلیل قرار داشتن کشورمان در فهرست کشورهای پرریسک از نظر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، امکان ایجاد شبکه یا تیم رسمی با کشورهای همسو و دوست نیز فراهم نشده، اعلام کرد که با وجود سکوت بسیاری از نهادهای بین‌المللی مسئول در قبال این اقدامات تجاوزکارانه، درخواست ایران مورد بررسی و توجه قرار خواهد گرفت.»

لزوم اجماع منطقه‌ای برای تامین منافع ملی – امنیتی کشور

در ادامه اخبار جدید منتشره از FATF، معاون وزیر اقتصاد بر اهمیت ایجاد اجماع و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صیانت از منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور تاکید کرد. وی افزود که عضویت در نهادها و گروه‌های منطقه‌ای و جهانی و نیز پذیرش استانداردهای بین‌المللی را یکی از اصول اساسی در مدیریت چالش‌های فرامرزی به‌ویژه در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم دانست.

ایشان با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حمایت بسیاری از کشورهای منطقه و اعضای سازمان‌هایی مانند شانگهای، بریکس و اکو از ایران و نیز محکومیت اقدامات متجاوزانه، افزود: فعال‌سازی تریبون‌های رسمی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی برای تشکیل تیم‌های هماهنگ با هدف جلب حمایت کشورها از منافع ایران، به‌همراه تکمیل زیرساخت‌های لازم برای رصد دقیق تراکنش‌های مالی مشکوک و شناسایی منابع مالی بدون منشأ، اهمیت و ضرورت بیشتری یافته است.

وی همچنین با اشاره به نقش دشمنان در تامین مالی عملیات تروریستی داخلی طی جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: موثرترین شیوه برای مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی، ارتشا و نیز تأمین مالی تروریسم، تمرکز بر شناسایی و مسدودسازی منابع مالی مشکوک و فاقد منشأ مشخص است. به گفته او، همکاری همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی، قضایی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی در جهت تکمیل سریع‌تر زیرساخت‌های لازم و راه‌اندازی مرکز تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی بر اساس قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، ضرورتی انکارناپذیر برای مقابله مؤثر با این تهدیدات محسوب می‌شود.

چالش‌های آمریکا و اسرائیل در سایه یک مصوبه جدید

این موضوع در پی تحولات و سایه‌روشن‌های مصوبه جدید FATF ، تغییرات زیادی در سیاست‌های ایران در مورد اف ای تی اف ایجاد کرد. براساس اخبار جدید منتشره از FATF، پس از هفت سال کش‌وقوس، سرانجام پرونده‌ای مهم در تعاملات بین‌المللی ایران گشوده شده بود و با تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی تازه در مسیر تعاملات مالی کشور برداشته شد.

ایران تصمیم داشت با بهره‌گیری از اصل «حق شرط» یا «حق تحفظ» در اجرای تعهدات fatf، بخشی از دیوار بی‌اعتمادی نسبت به این کنوانسیون غرب‌محور را فرو بریزد. این کار با هدف ایجاد چارچوبی برای حفاظت از منافع ملی بر اساس اصول قانون اساسی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بود تا فشارهای اقتصادی کمتری بر کشور وارد گردد. جمهوری اسلامی با لحاظ دیدگاه‌های خود، بند سی‌ونهم از مجموع ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی را پذیرفته و به مرحله تصویب رسانده بود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این نکته که کلیه استانداردهای تعیین‌شده توسط اف ای اف تی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور لحاظ شده و هم‌اکنون در حال اجرا هستند، بر لزوم تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری برای ارتقای وضعیت ایران در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جایگاه ناظر به عضویت کامل تاکید کرد.