مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را گزارش کنند افسانه محسنی 3 ماه قبل 0
چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه + دستورالعمل افسانه محسنی 8 ماه قبل 0
«دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ابلاغ شد افسانه محسنی 8 ماه قبل 0
تبیین اهمیت مستندسازی جریان وجوه در کشور برای اشخاص و تبعات ناشی از نادیده انگاشتن آن افسانه محسنی 8 ماه قبل 0
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد افسانه محسنی 9 ماه قبل 0
تجهیز شبکه بانکی به ترمز اضطراری فساد؛ حق وتوی عملیاتی در اختیار مسئولان مبارزه با پولشویی افسانه محسنی 9 ماه قبل 0
آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد افسانه محسنی 9 ماه قبل 0
