داچ بورس آلمان به اتهام نقض تحریم ایران تحت پیگرد آمریکا قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم به نقل از رویترز، شرکت داچ بورس آلمان، اداره کننده بورس این کشور یک بار دیگر هدف تحقیقات مقامات آمریکایی قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا واحد بانکی کلیراستریم این شرکت، مقررات پولشویی و تحریم های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است یا نه.
داچ بورس اعلام کرد، کلیراستریم چند ماه پس از مصالحه با دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا بر سر پرداخت 152 میلیون دلار جریمه در مورد همان موضوع، در حال همکاری در انجام یک رشته تحقیقات از سوی دادستان منطقه جنوبی نیویورک است.
چند نهاد نظارتی دولت آمریکا در ماه های اخیر نظارت های سختگیرانه ای را علیه موسسات مالی مظنون به نقض مقررات ضدپولشویی و یا تحریم های اقتصادی علیه کشورهایی نظیر ایران اعمال کرده و میلیاردها دلار مجازات و ممنوعیت احتمالی از انواع مشخصی از فعالیت های تجاری را برای آنها در نظر گرفته اند.
مستندات دادگاه در این هفته نشان داد، یک هیئت منصفه آمریکایی در قالب یک پرونده مرتبط با بمب گذاری سال 1983 مقر نظامیان آمریکایی در بیروت، در حال بررسی این موضوع بوده است که آیا واحد بانکی کلیراستریم اقدامی را برای سود بردن از همکاری با ایران و بانک مرکزی این کشور انجام داده است یا نه.
داچ بورس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «در حالی که کلیراستریم در حال همکاری با دادستانی آمریکاست، تحقیقات در مراحل ابتدایی قرار دارد.»
انتشار این خبرها موجب شد که سهام داچ بورس 2.4درصد کاهش یابد.
مارتین پیتر، کارشناس بورس در این باره گفت: «مسلم است که انجام این تحقیقات در حال ایجاد یک بلاتکلیفی است، زیرا مشخص نیست که نتیجه آن چه خواهد بود، البته نباید بیش از حد در مورد آن غلو کرد.»
داچ بورس ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرده و اعلام کرده است مصالحه برای پرداخت 152 میلیون دلار جریمه به معنای پذیرش ارتکاب عمل خلاف مقررات نیست.